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東京の未上場株業者が兵庫県警の暴力団対策課に逮捕された模様

先日の記事で取り上げた未公開株事件のうち、イー・マーケティングの事件が詐欺容疑で立件され、容疑者が逮捕されたそうです。
各種報道によれば、この事件を担当したのは兵庫県警の暴力団対策課だそうで、そこらへんが今回のミソではないかと思います。

神戸新聞web  被害総額150億円 未公開株詐欺容疑 6人逮捕 

 東京都港区の市場調査会社「イー・マーケティング」の未公開株を「必ず上場する」などと偽り販売したとして、兵庫県警暴力団対策課などは10日、詐欺の疑いで、同社社長臼井弘文容疑者(53)=東京都大田区=と、金融商品取引会社「SII」(昨年12月に解散)の元役員小菅孝吉容疑者(71)=同江戸川区=ら6人を逮捕した。
 <中略>
 同課によると、6人は「株式公開準備室」を名乗り、複数の会社の未公開株販売を繰り返しており、イー社の株による被害だけでも全国で約1000人、約22億円に上るという。被害総額は150億円に上る可能性もある。
 ほかに逮捕されたのは、会社役員鷲尾掌作(61)=東京都豊島区▽会社役員金河奉(57)=同港区▽無職道向初美(54)=同台東区▽会社員田村貴男(33)=千葉県船橋市-の各容疑者。
<中略>
 同課は小菅容疑者が定期的に、指定暴力団山口組系組幹部に送金していたことも確認しており、株売買の利益が暴力団の資金源になっていた可能性があるとみて調べる。

 
かなり前の記事(トシちゃんと未上場株)でも書きましたが、本当に上場したい会社は何の関係のない個人に株を渡すような事はしません。そういう行為自体が上場の妨げになるからです。お世話になった個人対しても株券を会社に預けさせ、勝手に譲渡されないようにします。
主幹事証券会社は変な名義貸し(Aさん名義の株式を暴力団構成員のBさんが持っているとか)をしていないか、株主一人一人について確認します。証券取引所は、株主1人1人につき暴力団構成員でないか、過去に経済犯罪を犯していないか調べます。ベンチャーキャピタル等の投資ファンドの構成員一人ひとりの素姓まで調べます。内部告発の真偽も全部確認します(ガセも多いそうです)。情報収集のために2ちゃんねるまで見ているそうです。

…見知らぬ人から電話で「上場確実な株」のセールスを受けるなんてことはありえません。


a href="http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009061001000717.html" target="_blank" title="中日新聞の報道">中日新聞の報道によれば、金容疑者が犯罪の指南役だったようです。
 臼井容疑者は同年11月、知人の会社役員鷲尾掌作容疑者(61)=詐欺容疑で逮捕=に未公開株販売を持ち掛けた。鷲尾容疑者から相談を受けた会社役員金河奉容疑者(57)=同=が「株式公開準備室」をつくることを発案、同年12月中旬に都内のビルの一室を借りて勧誘が始まったという。

なお、朝日新聞の記事では金河奉容疑者を「木村権一容疑者」と記載しています。これは朝日新聞の「独自のイデオロギー」に基づくもののようです。

ほかに逮捕されたのは、株式売買を目的に設立された会社「SII」(本社・東京、解散)の元役員小菅孝吉(71)=同江戸川区▽元同社社員道向(みちむこ)初美(54)=同台東区▽コンサルタント会社役員鷲尾掌作(61)=同豊島区▽証券会社役員木村権一(57)=同港区▽会社員田村貴男(33)=千葉県船橋市――の各容疑者。
なお、「木村容疑者」がどこの証券会社の役員だったのかはわかりません。

(参考:特定アジアニュース
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テーマ : 政治・時事問題
ジャンル : 政治・経済

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No title

通名の朝鮮人が経営していたのは証券会社ではなく、金融商品先物会社のゲインズ・アセット・マネジメントという会社ですよ

Re: No title

> 通名の朝鮮人が経営していたのは証券会社ではなく、金融商品先物会社のゲインズ・アセット・マネジメントという会社ですよ

情報提供ありがとうございます。
産経にも「ゲインズ・アセット・マネジメント」実質経営者、金河奉容疑者(57)と書かれていました。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090614/crm0906140801005-n1.htm
しかし「実質経営者」って自己申告なんでしょうか?
また、ゲ社も相当アレな会社のようですね。 http://www.gains-am.co.jp/
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